证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-061

关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等

规定。

   现场会议时间：2023 年 7 月 19 日（星期三）15:30

   网络投票时间：2023 年 7 月 19 日。其中通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 7 月 19 日的交易

时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 7 月 19 日 9：15

至 15：00 期间的任意时间。

票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

年 7 月 13 日（星期四）

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理

人。

  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席

股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （4）其他人员。

建大厦公司会议室。

  二、会议审议事项

  本次股东大会将就以下事项进行审议表决:

                                    备注

                                   该列打勾

 提案编码            提案名称

                                   的栏目可

                                   以投票

 非累积投票

 提案

            关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合

            伙）为公司 2023 年度审计机构的议案

  上述提案已经公司第七届三十次董事会会议审议通过。具

体内容详见公司 2023 年 7 月 4 日登载在《证券时报》《上海

证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第七届三十次董

事会决议公告》《关于拟变更会计师事务所的公告》。

   上述提案 1 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公

司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披

露。

   三、会议登记事项

   （1）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人

股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代

理人凭代理人本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、

授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

   （2）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；

委托代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（见附件 2）、

委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。

   （3）股东可以凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传

真方式进行登记。

   四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦 26 楼公司

董事会办公室。

   出席现场会议的股东及股东代理人请按上述登记方式携

带相关资料到场。与会股东食宿、交通费自理。

   联系人：杨倩

   电 话：028-83332761

   传 真：028-83332761

   电子邮箱：zjxbjs@cscec.com

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系

统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网

络投票的具体操作流程见附件 1。

   五、备查文件

   附件：1.参加网络投票的具体操作流程

   特此公告。

                  中建西部建设股份有限公司

                           董 事 会

附件 1：

        参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司

股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，

股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中

投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无

效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

        累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

   投给候选人的选举票数            填报

    对候选人 A 投 X1 票        X1 票

    对候选人 B投 X2 票         X2 票

        …                 …

       合 计          不超过该股东拥有的选举票数

他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票

为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，

则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提

案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引

                   （2016 年修订）

                            》

的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资

者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。

附件 2：

               授权委托书

 兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席中建

西部建设股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为

行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日

起至本次股东大会结束时止。

 委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出明确投

票指示的，受托人有权按自己的意见表决）：

                                  同   反   弃

                            备注

                                  意   对   权

 提案编码        提案名称          该列打勾

                           的栏目可

                            以投票

 非累积投票

 提案

          关于聘 任立信会计师

          事务所 （特殊普通合

          伙）为公司 2023 年度

          审计机构的议案

备注： 本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：             委托人持普通股数：

委托人股东账号：                     委托人身份证号码：

受托人签名：                       受托人身份证号码：

                          签署日期:   年   月   日

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